日本でも中国出自の国際犯罪組織の幹部が逮捕されたニュースが話題となっているカンボジア拠点の国際犯罪組織：プリンスグループだが、米国がその幹部たちに新たな制裁を科した。
＊下の記事をご参照ください。
米国は、オンライン詐欺と資金洗浄に関与したとして、表向きの合法組織：プリンス・グループとヒュイオーネ・グループに関係する個人に対し制裁措置を課した。
この連携行動は、カンボジア内務省がASEAN加盟国に対し、ここ数年東南アジア諸国を悩ませている国境を越えたサイバー犯罪と闘うために協力するよう呼びかけたことで、正式なものとなった。
米国財務省は6月23日の声明で、外国資産管理局が「プリンス・グループ国際犯罪組織」と称する組織に関係する個人9名と団体26団体に対し制裁を科したと発表した。
制裁対象は、同組織の指導者とされる人物、詐欺施設の資金提供者、そして複数の法域にまたがって活動するフロント企業のネットワークである。
＊なお、週刊文春は今年、プリンスグループを「中国人民解放軍のフロント企業」と報じている。中国・国営メディアは海外向けにプリンスグループのトップ陳志や他の幹部2名のカンボジアから送還の際に見せしめ的な逮捕を報じたが、中国国内では報じていないというのも頷ける。
この捜査は、連邦捜査局（FBI）、日本の警察庁、オーストラリアの金融情報機関であるAUSTRACなど、複数の国際的なパートナー機関と連携して実施された。
「東南アジアの詐欺拠点は、毎年アメリカ人の被害者から数十億ドルを盗み取っている」とスコット・ベセント米財務長官は述べた。
「トランプ政権は、こうした海外の犯罪組織を解体するために一致団結して取り組んでおり、財務省は今後も様々な手段を用いて、この悪質な詐欺の背後にあるネットワークを壊滅させ、アメリカ国民を守っていく。」
今回の措置は、昨年10月に米国がプリンス・グループを国際犯罪組織に指定し、詐欺拠点、資金洗浄ネットワーク、不正投資スキームを運営していると非難した際の制裁措置をさらに強化するものだ。
米財務省によると、世界各国の当局はその後、この不正ネットワークに関与したとされる人物の資産を差し押さえ、資産を凍結し、逮捕を行った。
また、財務省は、プリンス・グループの創業者である陳志氏が今年１月初めにカンボジア国籍と称号を剥奪されたことも明らかにした。
制裁措置と並行して、財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FEN）は、H-Pay Service Plcに対する規制強化を提案した。
米国財務省は、同社がHuioneグループと関連していると主張しており、米国当局はHuioneグループをサイバー詐欺や仮想通貨詐欺による収益の資金洗浄における主要な経路と位置付けている。
米国当局の推計によると、2024年に東南アジアを拠点とする詐欺行為によって米国人が失った金額は少なくとも100億ドルに上り、これは前年比で66％の増加に相当するという。
掲載写真：米国財務省 Khmer Times掲載
