反汚職部隊（ACU）は、汚職や複雑なオンライン詐欺事件への対策を強化しており、当局がカンボジアで初めての押収事例と説明する5万ドル相当以上の仮想通貨を押収した。
今回の押収は、9月（火）に開催された国家汚職対策評議会（NCAC）の第4期第14回会合で報告されたACUの主要な成果の一つであり、ACUのオム・イェンティエン会長兼上級大臣が同ユニットの活動と進行中の捜査について発表した。
イェンティエン大臣は、ココン州キリサコール地区プレククサチ村の村長リエム・ラム氏に関連する5ヘクタールの敷地で行われたオンライン詐欺の捜査で、7月3日に2億5000万ドル以上を保有する中国の有力事業者の仮想通貨ウォレットが発見されたと述べた。
捜査当局は、詐欺容疑者の蔡有元（張建強とも呼ばれる）が海外の中国人幹部に1,000 USDTを送金していたことを突き止め、ネットワークを追跡した。
ACUは、5万ドルの押収が可能だったのは、押収された仮想通貨がカンボジア国内のカンボジア国民のウォレットに保管されていたためであり、数億ドル相当の仮想通貨はすでに海外に送金されていたためだと述べた。
この報告書は、詐欺業者、仮想通貨サービス提供者、資金洗浄、汚職の間に疑わしい関連性があることを明らかにした。
容疑者ラムは、贈収賄、資金洗浄、およびテクノロジーを利用したオンライン詐欺センターの組織または主導への共謀の罪で起訴された。
張は、贈収賄、資金洗浄、テクノロジーを利用した詐欺、および詐欺センターの組織または主導の罪で起訴された。
地区警察官のチン・ソポーンは、テクノロジーを利用した詐欺センターの組織または主導への共謀の罪で起訴され、入国管理警察官のペ・ファット・ペンは、権力乱用、資金洗浄、およびテクノロジーを利用した詐欺への共謀の罪で起訴された。
Sokong148 Money Exchangeのオーナーであるレイ・ソコンは、贈収賄、テクノロジーを利用した詐欺、詐欺センターの組織または主導、資金洗浄、および無許可の両替活動への共謀の罪で起訴された。
ACUは9月に大規模なデジタルフォレンジック調査を実施し、プノンペン市裁判所から847台の携帯電話、710枚のSIMカード、84台のコンピューターを引き渡されたと報告した。
捜査当局は、この詐欺グループが仮想通貨投資スキームを利用して被害者を誘い込み、500ドルの試用投資を提供した後、より高額の投資を促していたことを突き止めている。
掲載写真：反汚職部隊（ACU）Khmer Times掲載
