米国財務省は、カンボジア人2名を含む4名の個人と41の団体に対し、サイバー詐欺、資金洗浄、人身売買への関与で以前に米国から制裁を受けていたプリンス・グループ国際犯罪組織（TCO）のビジネスネットワークを支援した疑いで制裁を科した。
「サイバー詐欺組織は、高度な国際ビジネスネットワークを利用して不正収益を洗浄しながら、アメリカの被害者から数十億ドルを盗み続けている」と、スコット・ベセント米財務長官は述べた。
この事件、依然としてプリンスグループという中国系国際犯罪組織が健在であることを物語っている。犯罪組織のボスが１月に強制送還され、その後大々的に中国公安部による逮捕が中国国営の海外向けニュースが報じられたが、肝心の組織のボスと２人の幹部がその後、どういう判決が出だたかどうか、そもそも起訴さえたのかどうかも、その後一切報じられていない。
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米国財務省は４人の中国・カンボジア人の制裁について「財務省は、これらの組織のあらゆる階層、すなわち指導部から、組織が処罰を免れて活動することを可能にする企業構造や資金提供者に至るまで、すべてを解体することに引き続き尽力していく。」と語っている。
米財務省外国資産管理局（OFAC）は、2026年6月23日に制裁対象に指定されたプリンス・グループTCOの幹部、チェン・ボー氏のために資産を保有したり、同氏と共同で会社を経営したりしたとして、カンボジア国籍のヘ・ユジン氏とヴィサル・パン氏を制裁対象と米国での起訴を標的にしているとも発表した。
財務省によると、陳波は東京にある邸宅の所有権を妻の何玉静氏に譲渡した。何玉静はカンボジアの企業であるスーパーライトスピードKHテクノロジー社のオーナーでもある。
OFACは、改正された大統領令13581号に基づき、プリンスグループTCOへの実質的な支援、後援、または財政的、物的、技術的支援、あるいは物品やサービスの提供を行ったとして、He Yujingを制裁対象に指定した。
OFACによると、Super Light Speed KH Technology Co Ltdも、何玉静氏が所有または支配している。あるいは直接的または間接的に何玉静氏に代わって行動している、または行動しようとしているとして、同じく米国大統領令に基づいて制裁対象に指定された。
ヴィサル・パンは、2026年3月26日に英国によっても指定された。
米国 国際犯罪組織：旧プリンスグループの裏組織を徹底的に解体する
米国財務省は、今回の4人の個人と41の団体に対する措置は、プリンス・グループの幹部、関連会社、および金融仲介者を対象とした、2025年10月14日と2026年6月23日のOFACによる指定に基づくものであると述べた。
OFAC（米国財務省外国資産管理局）によると、プリンス・グループTCOに関係する個人は、デジタル資産投資詐欺、ロマンス詐欺、その他米国および世界中の被害者を標的としたオンライン詐欺など、高度なサイバー詐欺スキームを通じて数十億ドルもの不正収益を生み出してきた。
これらの捜査の多くは、東南アジアの詐欺的な拠点と関連しており、人身売買や強制労働によって得られた労働者に依存している。また、犯罪収益は、オフショア企業や金融仲介業者からなる複雑なネットワークを通じて資金洗浄されている。
また、同犯罪組織のボスの関連者が東京の不動産を取得している。当然、日本の警察も同組織の犯罪及び幹部たちの情報は米国と共有しており、重要な捜査対象としている。
掲載写真：米国の指名制裁対象のカンボジア人 Khmer Times掲載
