米司法省は、カンボジアの詐欺拠点で実行された国際的なデジタル資産投資詐欺陰謀の被害者から3,690万ドル以上の資金洗浄に関与したとして、複数の共謀者・いずれも中国系が有罪を認めたと発表した。
裁判所の文書によると、カリフォルニア州アルハンブラ在住のジョセフ・ウォン（33）、中国在住のイーチェン・チャン（39）、ロサンゼルス在住のホセ・ソマリバ（55）、カリフォルニア州ラ・プエンテ在住のシェンシェン・ヘ（39）、中国とトルコ在住のジンリャン・スー（44）は、米国の被害者にデジタル資産に投資していると信じ込ませて共謀者が管理する口座に資金を送金させ、米国のダミー会社、国際銀行口座、デジタル資産ウォレットを通じて被害者の資金を洗浄した国際犯罪ネットワークの一員だった。
詐欺の一環として、海外在住の共謀者は、ソーシャルメディア、電話、テキストメッセージ、オンラインデートサービスなどを通じて米国の被害者に直接連絡を取り、信頼を得ていた。そして、共謀者は被害者に対し、詐欺的なデジタル資産投資を推奨した。詐欺師は被害者に対し、投資した資金が価値を上げていると伝えたが、実際には盗まれた資金であり、実際には投資されていなかった。被害者の資金3,690万ドル以上が、共謀者が管理する米国の銀行口座から、バハマのデルテック銀行に開設されたアクシス・デジタル・リミテッド名義の口座に送金された。
ソマリバ、ヘ、スーはデルテック銀行に対し、被害者の資金をステーブルコインのテザー（USDT）に換金し、カンボジアの個人が管理するデジタル資産ウォレットに送金するよう指示した。そこから、カンボジアの共謀者は、カンボジアのシアヌークビルを含む地域全体の中国マフィアの詐欺拠点のリーダーたちにUSDTを送金した。
ソマリバ氏とヘ氏はAxis Digitalを設立し、デルテック銀行口座を開設した。スー氏はAxis Digitalの取締役に就任し、デジタル資産の換金や被害者資金の移転に関与した。
ウォン氏はロサンゼルスでマネーロンダリング業者のネットワークを管理しており、彼らはダミー会社を登録し、米国の銀行口座を開設し、被害者の資金を海外の銀行口座に送金していました。チャン氏は、被害者の資金洗浄に利用するために2つの米国の銀行口座を開設し、運営していました。
張氏とウォン氏はマネーロンダリング共謀罪で有罪を認めました。両名はそれぞれ最高20年の懲役刑に処せられます。張氏は2024年5月から拘留されています。張氏、ソマリバ氏、蘇氏は無認可のマネーサービス事業を運営するための共謀罪で有罪を認めました。張氏、ソマリバ氏、蘇氏はそれぞれ最高5年の懲役刑に処せられます。蘇氏は2024年11月から拘留されています。連邦地方裁判所の判事は、米国の量刑ガイドラインおよびその他の法定要素を考慮した上で、量刑を決定します。
これまでに共謀者8人が有罪を認めており、その中には、2024年4月から米国の拘留下にある、中国およびセントクリストファー・ネイビス国籍で、カンボジアおよびアラブ首長国連邦にかつて居住していたダレン・リー、および米国に不法滞在し、米国を拠点とするマネーロンダリングのネットワークを管理していた中国国籍のルー・チャンが含まれており、2人はそれぞれ2024年11月12日と2024年5月13日にマネーロンダリング共謀の罪を認めている。
カンボジアを拠点とする国際的な中国系マフィアの詐欺関連者の米国での摘発であった。
掲載写真：米国司法省
